NILLTPFN likuma un Sankciju likuma subjektiem
- Iesniegt ziņojumu FID
- NILLTPFN likums
- Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums
- Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu
- Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei
- Kārtība, kādā NILLTPFN likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju